Publicado 1 nov 2022
De un vistazo
- Que cambio
- Aspectos destacados del comercio estadounidense
- A quien afecta
- Consumer Goods
- Impacto empresarial
- Crane Trade Services puede ayudarle con cualquier pregunta relacionada con este tema. Para obtener asistencia, póngase en contacto con CWTSConsulting@craneww.com.
Descripción general
Incrementar la atención en el blanqueo de capitales basado en el comercio.
- La CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) se centrará más en el tema del lavado de dinero basado en el comercio y la evasión fiscal durante el año fiscal 2023, ya que ambos representan una amenaza creciente y tienen enormes implicaciones financieras y para la seguridad nacional.
- En 2017, Global Financial Integrity, un centro de estudios con sede en Washington, D.C., centrado en los flujos financieros ilícitos, la corrupción, el comercio ilícito y el blanqueo de dinero, estimó que las organizaciones criminales transnacionales obtienen entre 1,6 y 2,2 billones de dólares anuales mediante el tráfico de contrabando ilegal, que abarca desde drogas, armas, personas, bienes culturales, productos falsificados y pirateados, fauna silvestre, tala y minería ilegales, pesca ilegal e incluso órganos humanos.
- La tala ilegal es el delito medioambiental más rentable, con un valor de mercado de hasta 157.000 millones de dólares anuales.
- La minería ilegal tiene un valor minorista de hasta 48.000 millones de dólares, mientras que la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR) tiene un valor minorista de hasta 36.400 millones de dólares anuales.
- El comercio ilegal de especies silvestres genera hasta 23 mil millones de dólares en fondos ilícitos.
- El crimen transnacional y el mundo en desarrolloAdvierte que la delincuencia transnacional seguirá creciendo hasta que los gobiernos, los expertos, el sector privado y los grupos de la sociedad civil cuestionen el paradigma de altos beneficios y bajos riesgos, promoviendo una mayor transparencia financiera.
- La forma más común de blanqueo de dinero basado en el comercio implica la descripción deliberada e inexacta de las declaraciones aduaneras para aumentar o disminuir artificialmente el valor de las mercancías declaradas en la importación o exportación.
- Para hacer frente a estos desafíos, la CBP emplea un enfoque basado en la inteligencia, buscando diversas señales de alerta, incluidos los pagos realizados a un proveedor mediante transferencias bancarias de terceros no relacionados; la presentación de informes falsos, como la clasificación errónea de mercancías y la sobrevaloración o infravaloración; la doble facturación; y las anomalías en el embalaje que no coinciden con la mercancía o el envío.
El subcomisionado de la CBP organiza una reunión pública sobre el COAC.
- El 14 de septiembre, durante la reunión pública del Comité Asesor de Operaciones Aduaneras Comerciales (COAC, por sus siglas en inglés), el subcomisionado de la CBP, Troy Miller, analizó cuestiones de comercio internacional con expertos en la materia y proporcionó información actualizada sobre los avances de la CBP para abordar los desafíos comerciales actuales y futuros.
- En última instancia, el COAC asesorará a los Secretarios del Departamento del Tesoro y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre todos los asuntos relacionados con las operaciones comerciales de la CBP.
- Para obtener más información, visite elPágina de COAC.
Éxito en la aplicación de las normas comerciales: la CBP modifica la Ordenanza de Retención de Mercancías existente.
- La CBP anunció el 7 de septiembre que modificó una Orden de Retención de Mercancías (WRO, por sus siglas en inglés) existente, levantando las restricciones comerciales sobre las prendas importadas por Natchi Apparel (P) Ltd. y su empresa matriz, Eastman Exports.
- La CBP modificó la Orden de Retención de Trabajadores (ORT) después de que una organización no gubernamental proporcionara pruebas a la CBP de que la empresa india había abordado las cinco normas de la Organización Internacional del Trabajo.indicadores de trabajo forzosocitado en la OMR.
- Para obtener más información,Lea el comunicado de prensa.
El Comisionado de la CBP recibe al Secretario General de la OMA.
- El comisionado de la CBP, Chris Magnus, recibió al secretario general de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Kunio Mikuriya, en Washington, D.C., el 23 de septiembre para debatir cuestiones emergentes e importantes del comercio internacional.
- Entre los temas tratados se encuentran la importancia de la colaboración para garantizar y facilitar aún más el comercio mundial en el entorno posterior a la pandemia, la asistencia del CBP para el desarrollo de capacidades a los miembros de la OMA y el panorama comercial en constante evolución, incluido el comercio electrónico y la digitalización de las aduanas.
Continúan las incautaciones de joyería falsificada.
- En el año fiscal 2021, la CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), incautaron más de 27.000 envíos que contenían mercancías que infringían los derechos de propiedad intelectual.
- El precio de venta al público sugerido por el fabricante (PVP) de los productos incautados, si hubieran sido auténticos, ascendería a 3.300 millones de dólares, o un promedio de unos 9 millones de dólares diarios.
- Las joyas falsificadas representan aproximadamente la mitad de ese valor. Los consumidores estadounidenses gastan más de 100 mil millones de dólares cada año en productos que infringen los derechos de propiedad intelectual, siendo víctimas de aproximadamente el 20 por ciento de las falsificaciones que se venden ilegalmente en todo el mundo.
- Desde el 24 de diciembre de 2021, las incautaciones de joyas, relojes y anillos del Super Bowl falsificados por parte de la CBP incluyen estos casos específicos: ul> li>Incautados en Cincinnati por un valor superior a 10 millones de dólares en falsificaciones de Cartier y otras joyas.
- Agentes de la CBP incautan en Louisville joyas falsificadas por valor de 3,5 millones de dólares.
- Incautaron en Cincinnati durante el fin de semana joyas y relojes falsificados por un valor de 6,88 millones de dólares.
- Agentes de la CBP del aeropuerto de Dulles incautan más de 500.000 dólares en productos de consumo falsificados en el equipaje de los pasajeros.
- Incautados en Vicksburg 250 broches falsificados de Chanel.
- Agentes de la CBP incautan en Louisville joyas falsificadas por valor de 4,55 millones de dólares.
- Agentes de la CBP en Louisville interceptan 230 anillos de campeonato falsificados de la MLB, la NBA y la NFL.
- La CBP de Memphis, HSI y el condado de Gwinnett, Georgia, desmantelan una red de vendedores de productos falsificados por un valor de casi 16 millones de dólares.
- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Chicago interceptó artículos falsificados por valor de 2,88 millones de dólares en enero.
- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Cincinnati e Indianápolis incautó joyas falsas por valor de 8,7 millones de dólares.
- Según la CBPActualización operativa mensual de agosto de 2022El tráfico de camiones comerciales aumentó un 5 por ciento con respecto al mismo mes de 2021.
- Solo en agosto de 2022, la CBP procesó más de 3 millones de resúmenes de entrada por un valor superior a los 294.000 millones de dólares, identificando aranceles estimados de casi 9.400 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos debía recaudar.
- Durante agosto, la CBP: ul> li>Incautó cerca de 2.099 envíos que contenían productos falsificados valorados en más de 159 millones de dólares.
- Se inspeccionaron 838 importaciones por un valor superior a 266,5 millones de dólares por el presunto uso de mano de obra forzosa en la producción de bienes importados, incluidos bienes sujetos a la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur y a las Órdenes de Retención de Mercancías.
- Se emitieron 6.964 notificaciones de medidas de emergencia para productos vegetales y animales restringidos y prohibidos que ingresan a los Estados Unidos.
- Se realizaron 100.244 inspecciones positivas de pasajeros y se impusieron 791 sanciones civiles y/o infracciones a los viajeros por no declarar artículos agrícolas prohibidos.
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