Veröffentlicht 01.11.2022
Auf einen Blick
- Was hat sich geändert?
- Highlights des US-Handels
- Wer ist betroffen?
- Consumer Goods
- Auswirkungen auf das Geschäft
- Crane Trade Services kann Ihnen bei Fragen zu diesem Thema behilflich sein. Bitte kontaktieren Sie uns unter CWTSConsulting@craneww.com.
Überblick
Verstärkter Fokus auf handelsbasierte Geldwäsche
- CBP wird im Fiskaljahr 2023 einen größeren Fokus auf das Thema handelsbasierte Geldwäsche und Steuerhinterziehung legen, da beides eine wachsende Bedrohung darstellt und massive finanzielle und nationale Sicherheitsauswirkungen hat.
- Im Jahr 2017 schätzte Global Financial Integrity, eine in Washington, D.C. ansässige Denkfabrik, die sich auf illegale Finanzströme, Korruption, illegalen Handel und Geldwäsche konzentriert, dass transnationale kriminelle Organisationen jährlich zwischen 1,6 und 2,2 Billionen Dollar durch den Handel mit illegalen Schmuggelwaren erwirtschaften, die von Drogen, Waffen, Menschen, Kulturgütern, gefälschten und raubkopierten Waren, Wildtieren, illegalen Abholzungs- und Bergbaubetrieben, illegaler Fischerei bis hin zu menschlichen Organen reichen.
- Illegaler Holzeinschlag ist das lukrativste Umweltverbrechen mit einem jährlichen Einzelhandelswert von bis zu 157 Milliarden Dollar.
- Der illegale Bergbau hat einen Einzelhandelswert von bis zu 48 Milliarden US-Dollar, während die illegale, unregulierte und nicht gemeldete Fischerei (IUU-Fischerei) einen jährlichen Einzelhandelswert von bis zu 36,4 Milliarden US-Dollar aufweist.
- Der illegale Wildtierhandel generiert bis zu 23 Milliarden Dollar an illegalen Geldern.
- Transnationale Kriminalität und die Entwicklungsländerwarnt davor, dass die transnationale Kriminalität weiter zunehmen wird, solange Regierungen, Experten, der Privatsektor und zivilgesellschaftliche Gruppen das Paradigma von hohen Gewinnen und geringen Risiken nicht durch die Förderung größerer finanzieller Transparenz in Frage stellen.
- Die häufigste Form der handelsbezogenen Geldwäsche besteht in der vorsätzlichen und ungenauen Beschreibung von Zollanmeldungen, um den Wert der bei der Einfuhr oder Ausfuhr angemeldeten Waren künstlich zu erhöhen oder zu senken.
- Um diesen Herausforderungen zu begegnen, verfolgt CBP einen auf Erkenntnissen basierenden Ansatz und achtet dabei auf eine Vielzahl von Warnsignalen, darunter Zahlungen an einen Lieferanten per Überweisung von nicht verbundenen Dritten; falsche Angaben, wie z. B. falsche Klassifizierung von Waren und Über- und Unterbewertung; doppelte Rechnungsstellung; und Verpackungsanomalien, die nicht mit der Ware oder dem Versand übereinstimmen.
Der stellvertretende CBP-Kommissar veranstaltet eine öffentliche Sitzung des COAC.
- Am 14. September erörterte der stellvertretende CBP-Kommissar Troy Miller im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Commercial Customs Operations Advisory Committee (COAC) internationale Handelsfragen mit Fachexperten und informierte über die Fortschritte des CBP bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen im Handelsbereich.
- Der COAC wird letztendlich die Minister des US-Finanzministeriums und des Ministeriums für Innere Sicherheit in allen Angelegenheiten beraten, die die kommerziellen Operationen von CBP betreffen.
- Weitere Informationen finden Sie unterCOAC-SeiteDie
Erfolg bei der Durchsetzung der Handelsbestimmungen: CBP ändert bestehende WRO
- CBP gab am 7. September bekannt, dass es eine bestehende Withhold Release Order (WRO) geändert hat, wodurch die Handelsbeschränkungen für von Natchi Apparel (P) Ltd. und ihrer Muttergesellschaft Eastman Exports importierte Bekleidung aufgehoben werden.
- Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) änderte die WRO, nachdem eine Nichtregierungsorganisation der CBP Beweise dafür vorgelegt hatte, dass das indische Unternehmen alle fünf Kriterien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) erfüllt hatte.Indikatoren für Zwangsarbeitzitiert im WRO.
- Für weitere Informationen,Lesen Sie die PressemitteilungDie
Der CBP-Kommissar empfängt den WZO-Generalsekretär
- CBP-Kommissar Chris Magnus empfing am 23. September den Generalsekretär der Weltzollorganisation (WZO), Kunio Mikuriya, in Washington, D.C., um über aktuelle und wichtige Fragen des internationalen Handels zu sprechen.
- Zu den besprochenen Themen gehören: die Bedeutung der Zusammenarbeit zur weiteren Sicherung und Erleichterung des Welthandels im Umfeld nach der Pandemie, die Unterstützung der WZO-Mitglieder durch CBP beim Kapazitätsaufbau sowie die sich wandelnde Handelslandschaft, einschließlich E-Commerce und der Digitalisierung des Zollwesens.
Beschlagnahmungen von gefälschtem Schmuck dauern an
- Im Fiskaljahr 2021 beschlagnahmten CBP und die US-Einwanderungs- und Zollbehörde, Homeland Security Investigations (HSI), über 27.000 Sendungen, die Waren enthielten, die gegen Rechte des geistigen Eigentums verstießen.
- Der geschätzte Gesamtpreis der beschlagnahmten Waren, wenn sie echt gewesen wären, betrug laut Herstellerangaben 3,3 Milliarden US-Dollar, was einem Durchschnitt von etwa 9 Millionen US-Dollar pro Tag entspricht.
- Gefälschter Schmuck macht etwa die Hälfte dieses Wertes aus. US-Verbraucher geben jährlich über 100 Milliarden Dollar für Waren aus, die gegen geistige Eigentumsrechte verstoßen, und fallen damit etwa 20 Prozent der weltweit illegal verkauften Fälschungen zum Opfer.
- Seit dem 24. Dezember 2021 beschlagnahmte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) unter anderem folgende Fälle von gefälschtem Schmuck, Uhren und Super-Bowl-Ringen: ul> li>Gefälschter Cartier-Schmuck und diverse andere Schmuckstücke im Wert von über 10 Millionen Dollar in Cincinnati beschlagnahmt
- CBP-Beamte beschlagnahmten gefälschten Schmuck im Wert von 3,5 Millionen Dollar in Louisville
- Am Wochenende wurden in Cincinnati gefälschte Schmuckstücke und Uhren im Wert von 6,88 Millionen Dollar beschlagnahmt.
- Zollbeamte in Dulles beschlagnahmen gefälschte Konsumgüter im Wert von über 500.000 US-Dollar im Gepäck von Passagieren
- 250 gefälschte Chanel-Broschen in Vicksburg beschlagnahmt
- CBP-Beamte in Louisville beschlagnahmten gefälschten Schmuck im Wert von 4,55 Millionen Dollar
- CBP-Beamte in Louisville beschlagnahmen 230 gefälschte Meisterschaftsringe der MLB, NBA und NFL
- Zoll- und Grenzschutzbehörde Memphis, HSI und Gwinnett County, Georgia, zerschlagen Fälscherbande im Wert von fast 16 Millionen Dollar.
- Im Januar wurden in Chicago vom Zoll- und Grenzschutz gefälschte Waren im Wert von 2,88 Millionen Dollar abgefangen.
- Gefälschter Schmuck im Wert von 8,7 Millionen Dollar von der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde in Cincinnati und Indianapolis beschlagnahmt
- Laut CBPMonatlicher Betriebsbericht August 2022Der Güterverkehr stieg im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2021 um 5 Prozent.
- Allein im August 2022 bearbeitete CBP mehr als 3 Millionen Einfuhrzusammenfassungen im Wert von über 294 Milliarden Dollar und ermittelte geschätzte Zölle in Höhe von fast 9,4 Milliarden Dollar, die von der US-Regierung eingezogen werden sollten.
- Im August beschlagnahmte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) fast 2.099 Sendungen mit gefälschten Waren im Wert von über 159 Millionen US-Dollar.
- 838 Einfuhren mit einem Wert von über 266,5 Millionen US-Dollar wurden wegen des Verdachts auf Zwangsarbeit bei der Herstellung importierter Waren, darunter Waren, die dem Uigurischen Zwangsarbeitsgesetz und den entsprechenden Freigabeverfügungen unterliegen, ins Visier genommen.
- Es wurden 6.964 Notfallmitteilungen für eingeschränkte und verbotene pflanzliche und tierische Produkte herausgegeben, die in die Vereinigten Staaten eingeführt werden.
- Es wurden 100.244 positive Passagierkontrollen durchgeführt und 791 Bußgelder und/oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Reisende verhängt, weil diese verbotene landwirtschaftliche Güter nicht angemeldet hatten.
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