Pubblicato 1 nov 2022
In sintesi
- Cosa è cambiato?
- Principali novità commerciali degli Stati Uniti
- Chi è interessato?
- Consumer Goods
- Impatto sul business
- Crane Trade Services può fornirvi assistenza per qualsiasi domanda in merito a questa questione. Per ricevere assistenza, contattate CWTSConsulting@craneww.com.
Panoramica
Intensificare l'attenzione sul riciclaggio di denaro attraverso il commercio.
- Nel corso dell'anno fiscale 2023, il CBP (Customs and Border Protection) si concentrerà maggiormente sul tema del riciclaggio di denaro attraverso il commercio e dell'evasione fiscale, poiché entrambi rappresentano una minaccia crescente e hanno enormi implicazioni per la sicurezza finanziaria e nazionale.
- Nel 2017, Global Financial Integrity, un think tank con sede a Washington, D.C. specializzato in flussi finanziari illeciti, corruzione, commercio illegale e riciclaggio di denaro, ha stimato che le organizzazioni criminali transnazionali guadagnino tra 1.600 e 2.200 miliardi di dollari all'anno trafficando in merci illegali, tra cui droga, armi, esseri umani, beni culturali, merci contraffatte e piratate, fauna selvatica, disboscamento e attività minerarie illegali, pesca illegale e persino organi umani.
- Il disboscamento illegale è il crimine ambientale più redditizio, con un valore al dettaglio che può raggiungere i 157 miliardi di dollari all'anno.
- L'attività mineraria illegale ha un valore al dettaglio che può raggiungere i 48 miliardi di dollari, mentre la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ha un valore al dettaglio che può arrivare fino a 36,4 miliardi di dollari all'anno.
- Il commercio illegale di specie selvatiche genera fino a 23 miliardi di dollari di fondi illeciti.
- Criminalità transnazionale e mondo in via di sviluppoavverte che la criminalità transnazionale continuerà a crescere finché governi, esperti, settore privato e gruppi della società civile non metteranno in discussione il paradigma degli alti profitti e dei bassi rischi, promuovendo una maggiore trasparenza finanziaria.
- La forma più comune di riciclaggio di denaro attraverso il commercio consiste nella descrizione deliberata e inaccurata delle dichiarazioni doganali al fine di aumentare o diminuire artificialmente il valore delle merci dichiarate in importazione o esportazione.
- Per affrontare queste sfide, il CBP adotta un approccio basato sull'intelligence, ricercando una serie di segnali di allarme, tra cui pagamenti effettuati a un fornitore tramite bonifici bancari da terze parti non correlate; false dichiarazioni, come la classificazione errata delle merci e la sovrastima o sottostima del loro valore; doppie fatture; e anomalie nell'imballaggio non coerenti con la merce o la spedizione.
Il vice commissario del CBP ospita la riunione pubblica del COAC.
- Il 14 settembre, durante la riunione pubblica del Comitato consultivo per le operazioni doganali commerciali (COAC), il vice commissario del CBP, Troy Miller, ha discusso di questioni relative al commercio internazionale con esperti del settore e ha fornito aggiornamenti sui progressi compiuti dal CBP per affrontare le sfide commerciali attuali e future.
- Il COAC fornirà in ultima analisi consulenza ai Segretari del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti su tutte le questioni relative alle operazioni commerciali del CBP.
- Per ulteriori informazioni, visita ilPagina COAC.
Successo nell'applicazione delle norme commerciali: la CBP modifica l'ordinanza di controllo esistente.
- Il 7 settembre, la CBP ha annunciato di aver modificato un ordine di svincolo doganale (Withhold Release Order, WRO) esistente, revocando le restrizioni commerciali sui capi di abbigliamento importati da Natchi Apparel (P) Ltd. e dalla sua società madre, Eastman Exports.
- La CBP ha modificato il WRO dopo che un'organizzazione non governativa ha fornito alla CBP la prova che la società indiana aveva affrontato tutte e cinque le disposizioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.indicatori di lavoro forzatocitato nel WRO.
- Per ulteriori informazioni,leggi il comunicato stampa.
Il commissario del CBP ospita il segretario generale dell'OMD.
- Il 23 settembre, il commissario del CBP Chris Magnus ha ospitato a Washington, D.C., il segretario generale dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), Kunio Mikuriya, per discutere di questioni emergenti e importanti relative al commercio internazionale.
- Tra gli argomenti discussi figurano: l'importanza della collaborazione per garantire e agevolare ulteriormente il commercio globale nel contesto post-pandemico, l'assistenza fornita dal CBP ai membri dell'OMD per il rafforzamento delle capacità e l'evoluzione del panorama commerciale, compresi il commercio elettronico e la digitalizzazione doganale.
Continuano i sequestri di gioielli contraffatti
- Nell'anno fiscale 2021, il CBP (Customs and Border Protection) e l'U.S. Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations (HSI), hanno sequestrato oltre 27.000 spedizioni contenenti merci che violavano i diritti di proprietà intellettuale.
- Il valore totale stimato del prezzo di vendita al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) dei prodotti sequestrati, qualora fossero stati autentici, ammontava a 3,3 miliardi di dollari, ovvero una media di circa 9 milioni di dollari al giorno.
- I gioielli contraffatti rappresentano circa la metà di tale valore. I consumatori statunitensi spendono oltre 100 miliardi di dollari ogni anno in beni che violano i diritti di proprietà intellettuale, essendo vittime di circa il 20% dei prodotti contraffatti venduti illegalmente in tutto il mondo.
- Dal 24 dicembre 2021, i sequestri di gioielli, orologi e anelli del Super Bowl contraffatti effettuati dalla CBP includono questi casi specifici: ul> li>Oltre 10 milioni di dollari in falsi Cartier e altri gioielli sequestrati a Cincinnati
- Sequestrati gioielli falsi per un valore di 3,5 milioni di dollari dagli agenti della CBP a Louisville.
- Sequestrati a Cincinnati gioielli e orologi falsi per un valore di 6,88 milioni di dollari durante il fine settimana.
- Gli agenti della CBP di Dulles sequestrano beni di consumo contraffatti per un valore di oltre 500.000 dollari nei bagagli dei passeggeri.
- Sequestrate a Vicksburg 250 spille Chanel contraffatte.
- Sequestrati gioielli falsi per un valore di 4,55 milioni di dollari dagli agenti della CBP a Louisville.
- Gli agenti della CBP a Louisville hanno sequestrato 230 anelli di campionato MLB, NBA e NFL contraffatti.
- La CBP di Memphis, l'HSI e la contea di Gwinnett in Georgia smantellano un traffico di merce contraffatta da quasi 16 milioni di dollari.
- A gennaio, la CBP di Chicago ha intercettato merce contraffatta per un valore di 2,88 milioni di dollari.
- Sequestrati gioielli falsi per un valore di 8,7 milioni di dollari dalla CBP di Cincinnati e Indianapolis.
- Secondo il CBPAggiornamento operativo mensile di agosto 2022Il traffico di camion commerciali è aumentato del 5% rispetto allo stesso mese del 2021.
- Solo nel mese di agosto 2022, il CBP ha elaborato oltre 3 milioni di dichiarazioni doganali per un valore superiore a 294 miliardi di dollari, individuando dazi stimati per quasi 9,4 miliardi di dollari che il governo degli Stati Uniti dovrà riscuotere.
- Nel mese di agosto, la CBP ha sequestrato quasi 2.099 spedizioni contenenti merci contraffatte per un valore superiore a 159 milioni di dollari.
- Sono state individuate 838 importazioni, per un valore superiore a 266,5 milioni di dollari, per sospetto utilizzo di lavoro forzato nella produzione di beni importati, inclusi beni soggetti alla legge uigura sulla prevenzione del lavoro forzato e agli ordini di blocco dello sdoganamento.
- Sono state emesse 6.964 notifiche di provvedimenti di emergenza relativi all'ingresso negli Stati Uniti di prodotti vegetali e animali soggetti a restrizioni o divieti.
- Sono stati effettuati 100.244 controlli positivi sui passeggeri e sono state emesse 791 sanzioni civili e/o multe ai viaggiatori per mancata dichiarazione di articoli agricoli proibiti.
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