Publicado 1 de nov. de 2022
À primeira vista
- O que mudou?
- Destaques do comércio dos EUA
- Quem é afetado?
- Consumer Goods
- Impacto nos negócios
- A Crane Trade Services pode ajudar com dúvidas sobre este assunto. Para obter assistência, entre em contato com CWTSConsulting@craneww.com.
Visão geral
Aumentar o foco na lavagem de dinheiro baseada no comércio
- A CBP dará maior ênfase à questão da lavagem de dinheiro e da evasão fiscal baseadas no comércio no ano fiscal de 2023, visto que ambas representam uma ameaça crescente e têm enormes implicações financeiras e de segurança nacional.
- Em 2017, a Global Financial Integrity, um think tank sediado em Washington, D.C., focado em fluxos financeiros ilícitos, corrupção, comércio ilícito e lavagem de dinheiro, estimou que organizações criminosas transnacionais lucram entre US$ 1,6 e US$ 2,2 trilhões anualmente com o tráfico de contrabando ilegal, que inclui drogas, armas, seres humanos, bens culturais, produtos falsificados e pirateados, animais selvagens, exploração madeireira e mineração ilegais, pesca ilegal e até mesmo órgãos humanos.
- A exploração madeireira ilegal é o crime ambiental mais lucrativo, com um valor de mercado que chega a 157 bilhões de dólares anualmente.
- A mineração ilegal tem um valor de varejo de até US$ 48 bilhões, enquanto a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada (IUU) tem um valor de varejo de até US$ 36,4 bilhões anualmente.
- O comércio ilegal de animais selvagens gera até 23 bilhões de dólares em fundos ilícitos.
- Crime transnacional e o mundo em desenvolvimentoAlerta que o crime transnacional continuará a crescer enquanto governos, especialistas, o setor privado e grupos da sociedade civil não desafiarem o paradigma de altos lucros e baixos riscos, promovendo maior transparência financeira.
- A forma mais comum de lavagem de dinheiro baseada no comércio envolve a descrição deliberada e imprecisa das declarações alfandegárias para aumentar ou diminuir artificialmente o valor das mercadorias declaradas na importação ou exportação.
- Para lidar com esses desafios, a CBP emprega uma abordagem baseada em inteligência, buscando diversos sinais de alerta, incluindo pagamentos feitos a um fornecedor por meio de transferências eletrônicas de terceiros não relacionados; declarações falsas, como classificação incorreta de mercadorias e supervalorização ou subvalorização; faturamento duplo; e anormalidades na embalagem que sejam inconsistentes com a mercadoria ou o envio.
O vice-comissário da CBP promove reunião pública do COAC
- Em 14 de setembro, durante a reunião pública do Comitê Consultivo de Operações Aduaneiras Comerciais (COAC, na sigla em inglês), o vice-comissário da CBP, Troy Miller, discutiu questões de comércio internacional com especialistas no assunto e apresentou atualizações sobre o progresso da CBP para lidar com os desafios comerciais atuais e futuros.
- O COAC irá, em última instância, assessorar os Secretários do Departamento do Tesouro e do Departamento de Segurança Interna dos EUA em todos os assuntos relacionados às operações comerciais da CBP.
- Para obter mais informações, visite oPágina COAC.
Sucesso na aplicação das normas comerciais: a CBP modifica a Ordem de Restrição de Importação (WRO) existente.
- A CBP anunciou em 7 de setembro que modificou uma Ordem de Retenção de Liberação (Withhold Release Order, WRO) existente, removendo as restrições comerciais sobre as roupas importadas pela Natchi Apparel (P) Ltd. e sua empresa controladora, Eastman Exports.
- A CBP modificou a WRO depois que uma organização não governamental forneceu evidências à CBP de que a empresa indiana havia abordado todas as cinco reivindicações da Organização Internacional do Trabalho.indicadores de trabalho forçadocitado no WRO.
- Para obter mais informações,Leia o comunicado de imprensa.
O Comissário da CBP recebe o Secretário-Geral da OMA
- O Comissário da CBP, Chris Magnus, recebeu o Secretário-Geral da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), Kunio Mikuriya, em Washington, D.C., no dia 23 de setembro, para discutir questões emergentes e importantes do comércio internacional.
- Entre os tópicos discutidos, estão a importância da colaboração para garantir e facilitar ainda mais o comércio global no ambiente pós-pandemia, a assistência da CBP ao desenvolvimento de capacidades dos membros da OMA (Organização Mundial das Alfândegas) e o cenário comercial em evolução, incluindo o comércio eletrônico e a digitalização aduaneira.
Apreensões de joias falsificadas continuam
- No ano fiscal de 2021, a CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA) e a Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA apreenderam mais de 27.000 remessas contendo mercadorias que violavam direitos de propriedade intelectual.
- O preço total estimado de venda a retalho sugerido pelo fabricante (MSRP, na sigla em inglês) dos produtos apreendidos, caso fossem genuínos, seria de 3,3 mil milhões de dólares, ou uma média de cerca de 9 milhões de dólares por dia.
- As joias falsificadas representam cerca de metade desse valor. Os consumidores americanos gastam mais de 100 bilhões de dólares por ano em produtos que infringem direitos de propriedade intelectual, sendo vítimas de aproximadamente 20% das falsificações vendidas ilegalmente em todo o mundo.
- Desde 24 de dezembro de 2021, as apreensões de joias, relógios e anéis do Super Bowl falsificados realizadas pela CBP incluem os seguintes casos específicos: ul> li>Mais de 10 milhões de dólares em joias falsificadas da Cartier e outras joias diversas foram apreendidas em Cincinnati.
- Agentes da CBP apreenderam US$ 3,5 milhões em joias falsificadas em Louisville.
- Apreensão de joias e relógios falsificados avaliados em US$ 6,88 milhões durante o fim de semana em Cincinnati.
- Agentes da CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA) do Aeroporto Internacional de Dulles apreendem mais de US$ 500 mil em produtos falsificados em bagagens de passageiros.
- 250 broches falsificados da Chanel apreendidos em Vicksburg
- Agentes da CBP apreenderam US$ 4,55 milhões em joias falsificadas em Louisville.
- Agentes da CBP em Louisville interceptam 230 anéis falsificados de campeões da MLB, NBA e NFL.
- A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) de Memphis, a Polícia de Segurança Interna (HSI) e o Condado de Gwinnett, na Geórgia, desmantelaram uma operação que movimentou quase US$ 16 milhões em produtos falsificados.
- A Alfândega e Proteção de Fronteiras de Chicago interceptou US$ 2,88 milhões em produtos falsificados em janeiro.
- A alfândega e a alfândega dos EUA em Cincinnati e Indianápolis apreendeu US$ 8,7 milhões em joias falsificadas.
- De acordo com a CBPAtualização Operacional Mensal de Agosto de 2022O tráfego de caminhões comerciais aumentou 5% em relação ao mesmo mês de 2021.
- Somente em agosto de 2022, a CBP processou mais de 3 milhões de resumos de entrada, avaliados em mais de US$ 294 bilhões, identificando taxas alfandegárias estimadas em quase US$ 9,4 bilhões a serem arrecadadas pelo governo dos EUA.
- Durante o mês de agosto, a CBP: apreendeu quase 2.099 remessas contendo mercadorias falsificadas avaliadas em mais de US$ 159 milhões.
- Foram identificadas 838 entradas avaliadas em mais de US$ 266,5 milhões por suspeita de uso de trabalho forçado na produção de mercadorias importadas, incluindo mercadorias sujeitas à Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uigur e às Ordens de Retenção de Liberação.
- Foram emitidas 6.964 notificações de ação emergencial para produtos de origem vegetal e animal restritos e proibidos que entram nos Estados Unidos.
- Realizamos 100.244 inspeções positivas em passageiros e emitimos 791 multas e/ou autuações a viajantes por não declararem itens agrícolas proibidos.
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