Aplicación de la ley por parte de la CBP en 2025: Riesgos de cumplimiento, sanciones y cómo prepararse

Debido a una combinación de cambios en las políticas, mejoras operativas y prioridades estratégicas de la administración actual, la labor de control de la CBP se encuentra en uno de sus niveles más altos de la historia reciente. El cumplimiento normativo ya no es una función administrativa secundaria, sino un requisito fundamental para el negocio. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) ha intensificado su supervisión, sometiendo tanto a importadores como a exportadores a un escrutinio más riguroso. Desde la protección de los ingresos hasta la seguridad del comercio, el mensaje de la CBP es claro: cada envío debe cumplir con estrictas normas aduaneras. El incumplimiento puede acarrear sanciones de la CBP, retrasos en los envíos e incluso investigaciones penales.

Para las empresas que transportan mercancías a través de las fronteras de Estados Unidos, la obligación legal de actuar con la debida diligencia es más importante que nunca. Ya sea que se trate de importar componentes industriales de Asia o exportar dispositivos médicos a Europa, comprender las expectativas de la CBP es fundamental para evitar infracciones.

La CBP es mucho más que una agencia de seguridad fronterizaes uno de los principales organismos recaudadores de ingresos del gobierno estadounidense. La agencia procesa importaciones por un valor superior a los 4 billones de dólares anuales y recauda miles de millones en aranceles, impuestos y tasas aduaneras. Proteger estos ingresos es una prioridad absoluta para la CBP.

Los recientes acontecimientos en el comercio mundial no han hecho sino aumentar las actividades de control de la CBP. Los cambios en los aranceles, la ampliación de las investigaciones y órdenes antidumping y de derechos compensatorios[MC1], y la creciente preocupación por el trabajo forzoso y las violaciones de los derechos de propiedad intelectual (DPI) han llevado a la CBP a adoptar una postura más firme. Las empresas pueden esperar lo siguiente:

• Auditorías más específicas de la documentación de importación y exportación.
• Se incrementarán las sanciones por errores de clasificación y valoración.
• Mayor control de las cadenas de suministro en lo que respecta al origen y al cumplimiento de la normativa laboral.

Para las empresas que participan en el comercio internacional, esto significa que cada dato debe ser correcto desde el primer momento; los errores ya no se pasan por alto como meros problemas administrativos menores.

El principio de diligencia debida es fundamental para el marco de aplicación de la ley de la CBP. Según el artículo 1484 del Título 19 del Código de los Estados Unidos, todo importador es legalmente responsable de garantizar que toda la documentación de entrada sea completa, precisa y se presente a tiempo. Esto incluye la clasificación adecuada según el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), la correcta valoración aduanera y las declaraciones precisas del país de origen.

La diligencia debida también exige el cumplimiento de las normas de registro. La CBP espera que los importadores mantengan registros precisos, ya sean electrónicos o en papel, durante al menos cinco años y que los pongan a disposición durante una auditoría. Mantenerse informado sobre los cambios normativos forma parte de esta obligación.

La falta de diligencia debida puede ocasionar retrasos en los envíos, indemnizaciones por daños y perjuicios, y sanciones administrativas o penales. Si bien la norma está dirigida a los importadores, los exportadores se enfrentan a responsabilidades similares en virtud del Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR), el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) y el Reglamento de Comercio Exterior (FTR).

Mantener un historial de cumplimiento riguroso ofrece beneficios que van más allá de evitar sanciones. Las empresas que demuestran un cumplimiento exhaustivo pueden acceder a programas como el Programa de Comerciantes de Confianza de la CBP. Este programa puede ofrecer un procesamiento aduanero acelerado, inspecciones reducidas y otras ventajas.

Los beneficios incluyen:

• Evitar posibles multas y sanciones.
• Acceso a trámites acelerados a través de programas de confianza.
• Mejora de la reputación empresarial y de la confianza de las partes interesadas.

En esencia, la diligencia debida no es solo una obligación legal; es una práctica empresarial inteligente.

Las consecuencias del incumplimiento no son meramente teóricaspueden afectar directamente a las operaciones y la rentabilidad. Las sanciones económicas por negligencia pueden alcanzar decenas de miles de dólares, mientras que las multas por actividades fraudulentas pueden equivaler al valor nacional de la mercancía.

Los retrasos en la carga son otro problema común. En las cadenas de suministro justo a tiempo, incluso un retraso de dos días puede causar interrupciones significativas y aumentar los costos. Las mercancías pueden ser incautadas o confiscadas si la CBP determina que infringen las leyes comerciales estadounidenses. Las empresas inscritas en programas de operadores de confianza como CTPAT corren el riesgo de perder su estatus si se detectan incumplimientos.

El daño a la reputación es otro factor a considerar. Para las empresas que compiten en el mercado global, ser conocidas por infringir las normas de la CBP puede minar la confianza de los clientes y dificultar la obtención de alianzas.

Para los importadores, el cumplimiento de las normas aduaneras es una responsabilidad continua e indelegable. Incluso si los proveedores facilitan datos de clasificación o valoración, la CBP responsabiliza al importador registrado. Esto significa que los importadores deben verificar personalmente cada detalle.

Los riesgos más comunes para los importadores incluyen códigos HTS incorrectos, subvaloración o sobrevaloración de las mercancías y marcado inadecuado del país de origen. Los importadores también deben asegurarse de que toda la documentación —desde las facturas comerciales hasta las listas de empaque— sea precisa y esté disponible en caso de una auditoría de la CBP.

Un programa interno de cumplimiento sólido puede ayudar a mitigar estos riesgos. Esto podría incluir revisiones periódicas de clasificación, verificaciones de valoración y monitoreo del cumplimiento de los proveedores.

Los importadores deberían considerar varias medidas para cumplir con sus obligaciones de diligencia debida:

• Manténgase al día sobre las leyes y regulaciones pertinentes.
• Mantener registros y documentación precisos.
• Verifique la exactitud de la información proporcionada por los proveedores.
• Comprenda el Arancel Armonizado.
• Utilice la lista de verificación de la CBP como guía.

Si bien la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) suele centrarse en las importaciones, los exportadores también se enfrentan a importantes desafíos en materia de cumplimiento normativo. Deben presentar información electrónica de exportación (EEI) precisa a través del Sistema Automatizado de Exportación (AES), cumplir con las normas de licencias de exportación y evitar realizar envíos a países o entidades restringidas o sancionadas.

El incumplimiento de las sanciones de la OFAC, los controles de las EAR o las regulaciones ITAR puede acarrear multas, la pérdida de privilegios de exportación e incluso cargos penales. Los exportadores también deben asegurarse de que la documentación coincida con la mercancía enviada y que las declaraciones sobre el uso final y el usuario final sean precisas.

• Los exportadores deberían considerar varias medidas para cumplir con sus obligaciones de diligencia debida:
• Manténgase informado sobre las leyes de control de exportaciones, las sanciones y los requisitos de licencias.
• Clasifique los productos con precisión según los códigos del Anexo B y ECCN.
• Mantenga registros exhaustivos de las transacciones de exportación y de los documentos de cumplimiento.
• Verificar que los clientes y socios estén incluidos en las listas de personas o entidades restringidas.

Utilice los recursos de cumplimiento de la BIS y la CBP como herramientas de orientación.

Las regulaciones de la CBP se aplican por igual a los registros electrónicos y en papel, pero el registro digital presenta sus propios desafíos. Muchas empresas suponen que la documentación electrónica tiene menos probabilidades de ser auditada, pero la CBP ahora utiliza herramientas avanzadas para cotejar las declaraciones electrónicas con otros datos gubernamentales y comerciales.

Los importadores y exportadores deben garantizar que los registros electrónicos sean completos, precisos y se conserven durante el período requerido. Los sistemas deben mantener registros de auditoría para controlar los cambios, y las copias de seguridad deben ser seguras para evitar la pérdida de datos. En muchos sentidos, el cumplimiento digital exige mayor precisión que el papeleo tradicional.

Para afrontar el endurecimiento de las medidas de control de la CBP se requiere experiencia, recursos y una planificación proactiva. Crane Worldwide Logistics ofrece consultoría en materia de cumplimiento normativo comercial a través de su equipo especializado de Asesoría Comercial, ayudando a las empresas a reducir riesgos y operar con eficiencia.

Realizamos auditorías de cumplimiento y evaluaciones de riesgos para identificar vulnerabilidades antes de que generen sanciones. Nuestros asesores verifican las clasificaciones arancelarias, revisan las valoraciones y garantizan que la documentación cumpla con los estándares de la CBP. Además, brindamos apoyo en materia de corretaje aduanero, gestionamos los procesos de registro y ofrecemos capacitación en cumplimiento normativo a su personal.

Si la CBP emite una notificación de sanción, brindamos asistencia con estrategias para mitigar las sanciones, ayudando a resolver los problemas con rapidez y minimizar el impacto financiero. Además de la defensa ante sanciones, nuestro equipo de asesoría ayuda a optimizar las cadenas de suministro aprovechando los acuerdos de libre comercio, reduciendo los costos arancelarios y mejorando los procesos de despacho de aduanas.

La postura de control estricto de la CBP en 2025 no es una tendencia pasajera, sino la realidad del panorama actual del comercio internacional. Las empresas que no actúen con la debida diligencia se arriesgan a sanciones económicas, retrasos en los envíos y daños a su reputación a largo plazo.

Al asociarse con el equipo de Asesoría Comercial de Crane Worldwide Logistics, usted contará con un aliado experto en cumplimiento normativo que comprende tanto los requisitos regulatorios como las presiones operativas del comercio global. Trabajamos con usted para garantizar que cada envío cumpla con los estándares de la CBP, ayudándole a mantener el cumplimiento y a que sus mercancías se muevan sin problemas a través de las fronteras.

Si su empresa está preparada para fortalecer su programa de cumplimiento normativo y adelantarse a las medidas de control de la CBP, ahora es el momento de actuar.Contacte hoy mismo con Crane Worldwide Logistics.Programe una revisión de cumplimiento comercial y descubra cómo podemos ayudarle a proteger su negocio en 2025 y en adelante.