게시됨 2022. 11. 1.
한눈에 보기
- 무엇이 바뀌었나요?
- 미국 무역 주요 동향
- 누가 영향을 받나요?
- Consumer Goods
- 사업적 영향
- Crane Trade Services는 이와 관련한 문의 사항에 대해 도움을 드릴 수 있습니다. 도움이 필요하시면 CWTSConsulting@craneww.com으로 연락주시기 바랍니다.
개요
무역 기반 자금 세탁에 대한 관심 증대
- 미국 세관국경보호국(CBP)은 무역 기반 자금 세탁 및 탈세 문제에 2023 회계연도에 더욱 집중할 예정입니다. 이는 두 가지 모두 증가하는 위협이며 막대한 재정 및 국가 안보적 영향을 미치기 때문입니다.
- 워싱턴 D.C.에 본부를 둔 불법 금융 흐름, 부패, 불법 무역 및 자금 세탁 전문 싱크탱크인 글로벌 금융 투명성 기구(Global Financial Integrity)는 2017년에 초국가적 범죄 조직들이 마약, 무기, 인신매매, 문화재, 위조 및 불법 복제 상품, 야생 동물, 불법 벌목 및 채굴, 불법 어업, 심지어 인체 장기까지 포함하는 불법 밀수품 거래를 통해 연간 1조 6천억 달러에서 2조 2천억 달러에 달하는 수익을 올리고 있다고 추산했습니다.
- 불법 벌목은 연간 최대 1,570억 달러의 수익을 올리는 가장 수익성이 높은 환경 범죄입니다.
- 불법 채굴의 소매가는 최대 480억 달러에 달하며, 불법·비규제·비보고(IUU) 어업의 소매가는 연간 최대 364억 달러에 이릅니다.
- 불법 야생동물 거래는 최대 230억 달러의 불법 자금을 발생시킨다.
- 초국가적 범죄와 개발도상국정부, 전문가, 민간 부문 및 시민 사회 단체가 재정적 투명성을 높여 높은 수익과 낮은 위험이라는 패러다임에 도전하지 않는 한 초국가적 범죄는 계속 증가할 것이라고 경고합니다.
- 무역을 이용한 자금 세탁의 가장 흔한 형태는 수입 또는 수출 시 신고되는 상품의 가치를 인위적으로 높이거나 낮추기 위해 세관 신고서에 고의적이고 부정확한 내용을 기재하는 것입니다.
- 이러한 문제에 대응하기 위해 CBP는 정보 기반 접근 방식을 채택하여 다양한 위험 신호를 포착합니다. 여기에는 관련 없는 제3자로부터의 송금을 통한 공급업체 대금 지급, 상품 분류 오류 및 과대 또는 과소 평가와 같은 허위 보고, 이중 청구, 상품 또는 운송과 일치하지 않는 포장 이상 등이 포함됩니다.
CBP 부국장이 COAC 공개 회의를 주최합니다
- 9월 14일, 상업세관운영자문위원회(COAC) 공개 회의에서 세관국경보호국(CBP) 부국장 트로이 밀러는 전문가들과 국제 무역 문제를 논의하고 현재 및 미래의 무역 과제 해결을 위한 CBP의 진행 상황에 대한 최신 정보를 제공했습니다.
- COAC는 궁극적으로 미국 재무부 장관과 국토안보부 장관에게 CBP의 상업 운영과 관련된 모든 사안에 대해 자문을 제공할 것입니다.
- 더 자세한 정보를 원하시면 다음 웹사이트를 방문하세요.COAC 페이지.
무역법 집행 성공 사례: CBP, 기존 WRO 수정
- 미국 세관국경보호국(CBP)은 9월 7일 기존의 보류 해제 명령(WRO)을 수정하여 Natchi Apparel (P) Ltd.와 그 모회사인 Eastman Exports가 수입하는 의류에 대한 무역 제한을 해제했다고 발표했습니다.
- 미국 세관국경보호국(CBP)은 비정부기구가 인도 기업이 국제노동기구(ILO)의 5개 권고사항을 모두 이행했다는 증거를 CBP에 제출한 후 WRO(작업장 규정)를 수정했습니다.강제 노동의 지표WRO에 인용됨.
- 더 자세한 정보를 원하시면,보도자료를 읽어보세요.
미국 관세국경보호국(CBP) 국장이 세계관세기구(WCO) 사무총장을 접견했습니다.
- 미국 세관국경보호국(CBP) 국장 크리스 매그너스는 9월 23일 워싱턴 D.C.에서 세계관세기구(WCO) 사무총장 쿠니오 미쿠리야를 초청해 새롭게 부상하는 중요 국제 무역 현안에 대해 논의했다.
- 논의된 주제에는 팬데믹 이후 환경에서 글로벌 무역의 안전과 촉진을 더욱 강화하기 위한 협력의 중요성, CBP의 WCO 회원국에 대한 역량 강화 지원, 전자상거래 및 관세 디지털화를 포함한 변화하는 무역 환경 등이 포함됩니다.
위조 보석류 압수 계속
- 2021 회계연도에 미국 세관국경보호국(CBP)과 미국 이민세관집행국 산하 국토안보수사국(HSI)은 지적재산권을 침해하는 물품이 포함된 27,000건 이상의 화물을 압수했습니다.
- 압수된 물품들이 정품이었다고 가정했을 때, 제조업체 권장 소매가격(MSRP)의 총 추정치는 33억 달러에 달하며, 이는 하루 평균 약 900만 달러에 해당합니다.
- 위조 보석류는 전체 가치의 약 절반을 차지합니다. 미국 소비자들은 매년 1,000억 달러 이상을 지적 재산권을 침해하는 상품에 지출하며, 전 세계적으로 불법적으로 판매되는 위조품의 약 20%에 해당하는 피해를 입고 있습니다.
- 2021년 12월 24일 이후 CBP가 압수한 위조 보석, 시계 및 슈퍼볼 반지에는 다음과 같은 구체적인 사례가 포함됩니다.신시내티에서 1천만 달러 상당의 가짜 까르띠에 및 각종 보석류 압수
- 미국 세관국경보호국(CBP) 직원들이 루이빌에서 350만 달러 상당의 가짜 보석을 압수했습니다.
- 신시내티에서 주말 동안 688만 달러 상당의 가짜 보석과 시계가 압수되었습니다.
- 덜레스 공항 세관국경보호국(CBP) 직원들이 승객 수하물에서 50만 달러 상당의 위조 소비재를 압수했습니다.
- 빅스버그에서 가짜 샤넬 브로치 250개 압수
- 미국 세관국경보호국(CBP) 직원들이 루이빌에서 455만 달러 상당의 가짜 보석을 압수했습니다.
- 루이빌 세관국경보호국(CBP) 직원들이 MLB, NBA, NFL 챔피언십 반지 위조품 230개를 압수했습니다.
- 미국 세관국경보호국(CBP) 멤피스 지부, 국토안보부 산하 국토안보국(HSI), 그리고 조지아주 귀넷 카운티 경찰이 약 1,600만 달러 상당의 위조 상품 판매상을 검거했습니다.
- 시카고 세관국경보호국(CBP)이 1월에 288만 달러 상당의 위조품을 적발했습니다.
- 신시내티와 인디애나폴리스 세관국경보호국(CBP)이 870만 달러 상당의 가짜 보석을 압수했습니다.
- 미국 세관국경보호국(CBP)에 따르면2022년 8월 월간 운영 현황 업데이트상용 트럭 통행량은 2021년 같은 달에 비해 5% 증가했습니다.
- 2022년 8월 한 달 동안에만 미국 관세국경보호국(CBP)은 2,940억 달러 이상의 가치를 지닌 300만 건 이상의 수입 신고서를 처리했으며, 이를 통해 미국 정부가 징수해야 할 관세액이 약 94억 달러에 달할 것으로 추정했습니다.
- 8월 한 달 동안 CBP는 1억 5,900만 달러 이상의 가치를 지닌 위조 상품이 포함된 약 2,099건의 화물을 압수했습니다.
- 강제 노동이 사용된 것으로 의심되는 수입품 838건(총액 2억 6,650만 달러 이상)을 대상으로 조사가 진행되었으며, 여기에는 위구르 강제 노동 방지법 및 압류 명령의 적용을 받는 물품도 포함됩니다.
- 미국으로 반입이 제한되거나 금지된 식물 및 동물 제품에 대해 6,964건의 긴급 조치 통지서를 발행했습니다.
- 100,244건의 승객 검사를 실시하여 금지된 농산물 품목을 신고하지 않은 여행객 791명에게 민사 벌금 및/또는 위반 딱지를 발부했습니다.
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